https://advokat-no.com/questions/darf-eine-bank-auslandische-kunden-ablehnen-wegen-geldwascherisiko/ Поиск юристов Tue, 10 Dec 2024 08:12:13 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://advokat-no.com/questions/darf-eine-bank-auslandische-kunden-ablehnen-wegen-geldwascherisiko/#comment-690 Tue, 10 Dec 2024 08:12:13 +0000 https://advokat-no.com/questions/darf-eine-bank-auslandische-kunden-ablehnen-wegen-geldwascherisiko/#comment-690 Banken müssen Geldwäsche-Vorgaben beachten und können Kunden ablehnen, wenn Zweifel an Identität oder Herkunft der Mittel bestehen. Eine pauschale Ablehnung allein aufgrund der Staatsangehörigkeit oder Herkunft wäre jedoch diskriminierend und u.U. ein Verstoß gegen das AGG. Die Bank darf risikobasierte Prüfung machen, aber nicht willkürlich einzelne Nationalitäten ausschließen. Fühlst du dich diskriminiert, kannst du dich beim Ombudsmann oder der Antidiskriminierungsstelle beschweren. Es kommt darauf an, ob die Bank sachliche Gründe anführen kann (z.B. fehlerhafte Dokumente). Reine Pauschalverweigerung wegen Ethnie wäre unzulässig.

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