https://advokat-no.com/questions/durfen-banken-bei-allen-betragen-legitimationsprufung-fordern/ Поиск юристов Sun, 17 Nov 2024 09:10:58 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://advokat-no.com/questions/durfen-banken-bei-allen-betragen-legitimationsprufung-fordern/#comment-718 Sun, 17 Nov 2024 09:10:58 +0000 https://advokat-no.com/questions/durfen-banken-bei-allen-betragen-legitimationsprufung-fordern/#comment-718 Ja, nach Geldwäschegesetz müssen Banken schon bei geringen Beträgen aufmerksam sein, wenn ungewöhnliche Umstände vorliegen. Grundsätzlich sind sie verpflichtet, die Identität des Kunden zu prüfen, wenn es sich um Bargeldeinzahlungen über 10.000 Euro oder bei Verdachtsfällen handelt. Manche Institute praktizieren niedrigere interne Schwellen, um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorzubeugen. Sie dürfen legitimerweise Ausweise verlangen, wenn sie Bedenken haben. Das ist legal und Teil ihrer Sorgfaltspflichten. Verweigerst du dich, kann die Bank die Transaktion ablehnen.

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